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Cualquier individuo o empresa en EE.UU., así como cualquier persona con conexiones limitadas con dicho país, puede enfrentarse a problemas relacionados con la aplicación de las sanciones impuestas por la OFAC. Estas sanciones pueden ser justificadas o no. Para evitar la paralización de pagos, proteger la reputación de la empresa y prevenir consecuencias negativas graves, es recomendable buscar asesoramiento de un abogado especializado en sanciones de la OFAC.
Los abogados de Interpol cuentan con años de experiencia en la defensa de clientes durante investigaciones de la OFAC, así como en proporcionar asistencia para asegurar que las actividades de individuos y empresas cumplan con las regulaciones actuales de la OFAC. Esto ayuda a minimizar el riesgo de pérdidas financieras y a maximizar la continuidad de las operaciones comerciales.
¿Qué es la OFAC?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. Administra y hace cumplir sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de EE. UU. contra países y regímenes extranjeros específicos, terroristas, narcotraficantes internacionales, aquellos involucrados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos. La OFAC actúa bajo los poderes de emergencia nacional del presidente, así como bajo la autoridad otorgada por legislación específica, para imponer controles sobre transacciones y congelar activos bajo jurisdicción estadounidense.
El alcance de la jurisdicción de la OFAC
La jurisdicción de la OFAC abarca una amplia gama de actividades y entidades que pueden estar sujetas a controles y sanciones. Principalmente, los siguientes actores no están exentos del escrutinio de la OFAC:
- individuos y empresas que trabajan con entidades incluidas en la lista de sanciones;
- negocios estadounidenses representados en el extranjero;
- empresas e individuos que operan en el campo de la venta de productos electrónicos y la prestación de servicios electrónicos;
- entidades que ya han infringido las normativas de la OFAC.
Tipos de sanciones de la OFAC
Entre las sanciones, como una herramienta importante de la política exterior de EE.UU., se distinguen las sanciones basadas en países, las sanciones inteligentes, las sanciones sectoriales y las sanciones secundarias.
Sanciones basadas en el país
Las sanciones basadas en el país son aquellas impuestas a naciones específicas, prohibiendo operaciones no autorizadas dentro de ellas. Entre estos países se encuentran Cuba, Rusia, Irán, China, Corea del Norte y Somalia.
Cabe destacar que los programas de sanciones son dinámicos y cambian dependiendo de la situación política. En este contexto, las sanciones basadas en países suelen ir acompañadas de sanciones contra individuos y empresas específicas. Como resultado de las sanciones económicas impuestas por la OFAC, se han congelado los activos de organizaciones e individuos rusos, ascendiendo a decenas de millones de dólares.
Sanciones inteligentes
Las sanciones selectivas están diseñadas para prevenir amenazas específicas a los intereses nacionales y se relacionan especialmente con la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado internacional, las violaciones de derechos humanos, etc. Por ejemplo, la OFAC ha impuesto sanciones contra grupos de hackers norcoreanos.
Sanciones sectoriales
Las sanciones sectoriales están dirigidas a sectores específicos de la economía de un país y restringen la capacidad de realizar negocios en ciertas industrias. En particular, estas sanciones se han impuesto contra el sector energético de Rusia .
Sanciones secundarias
El uso de sanciones secundarias por parte de la OFAC, destinadas a responsabilizar a aquellos que colaboran con los infractores, se utilizan de manera infrecuente . Por lo tanto, una compañía petrolera podría estar sujeta a sanciones secundarias si suministra petróleo a Corea del Norte, ya que esto está prohibido por la OFAC.
¿A qué transacciones se aplican las sanciones de la OFAC?
Las operaciones que están sujetas a las sanciones de la OFAC involucran principalmente a aquellos relacionados con estados, empresas o individuos incluidos en la llamada lista SDN (Specially Designated Nationals). Generalmente, estar incluido en esta lista indica que las actividades de la persona o empresa mencionada violan la política de sanciones de EE.UU. o contra la política exterior del Estado. Como resultado, se toman medidas contra dichos individuos u organizaciones para prevenir su acceso al mercado internacional.
Trabajar con individuos sancionados está prohibido. Por lo tanto, es de suma importancia contar con la asistencia de un abogado cualificado, especializado en la ley OFAC, que pueda defender tus derechos en caso de encontrarte con transacciones prohibidas: aquellas operaciones que violan las normas establecidas y en las cuales no es posible participar a menos que estén permitidas por la OFAC.
Los posibles resultados de las sanciones de la OFAC
Si no consultas a tiempo con un abogado especializado en la OFAC, las consecuencias de la aplicación de sanciones pueden ser graves e incluir:
- prohibición de realizar actividades comerciales;
- congelación de activos de empresas o individuos designados;
- prohibición de proporcionar asistencia a individuos sujetos a sanciones.
El infractor puede ser considerado responsable bajo la ley civil o penal, con penas que incluyen multas de hasta 1 millón de dólares estadounidenses o incluso prisión por un período de hasta 20 años.
Buscar asesoramiento de abogados especializados en sanciones de la OFAC puede ayudar a evitar graves repercusiones financieras y prevenir problemas legales. ¡El equipo de Interpol está firmemente a tu lado!
Licencia OFAC
La Licencia de la OFAC es un permiso emitido por la OFAC que permite realizar ciertas transacciones que de otro modo estarían prohibidas . Puede otorgar el derecho a entablar contratos con empresas que han sido sancionadas. Existen dos tipos de licencias: generales y específicas.
Dada la legislación de sanciones de EE. UU., individuos y empresas pueden ser objeto de sanciones por diversas razones. Un resultado común es ser incluido en la lista SDN de la OFAC, lo que puede paralizar las operaciones comerciales. En tales casos, se requiere una licencia especial de la OFAC para continuar con las actividades legales. Además, los bancos pueden congelar fondos basándose en las regulaciones de sanciones y no liberarlos hasta que se proporcione una licencia especial de la OFAC.
Por lo tanto, la licencia propociona una base legal para realizar transacciones libremente que, sin ella, estarían prohibidas por los requisitos de las sanciones.
Los abogados de Interpol guían a los clientes a través de todo el proceso para obtener una licencia de la OFAC, asegurando soporte legal y protección de los intereses de los clientes. Los abogados especializados en la OFAC ofrecen servicios integrales que incluyen:
- consultas sobre la necesidad de obtener una licencia para un negocio específico;
- preparación de la solicitud de licencia y los documentos de apoyo para su presentación ante la OFAC;
- representación de un individuo o empresa ante la OFAC y en órganos judiciales;
- implementación del cumplimiento de sanciones en las operaciones de la empresa;
- protegiendo los intereses de los clientes en el proceso de investigación llevado a cabo por la OFAC.
¿Cómo puedo obtener una licencia?
El proceso para obtener una licencia requiere la presentación de una solicitud y los documentos adjuntos, que dependen de los detalles específicos del caso. Los pasos involucrados en la presentación de una solicitud incluyen investigar los aspectos clave del caso , analizar los documentos de constitución de la empresa, información sobre los fundadores y cuentas bancarias con fondos congelados. Al comunicarse con el cliente, las instituciones y las autoridades, los abogados también recopilan información adicional necesaria para obtener el permiso.
Tras enviar la solicitud junto con los materiales de apoyo, se puede seguir el estado de su consideración en la página web de la OFAC. El proceso de toma de decisiones depende de la carga de trabajo del organismo y puede tardar hasta un año.
Los abogados de Interpol, especializados en la obtención de licencias OFAC, ofrecen una amplia gama de servicios para asesorar y apoyar a lo largo del proceso de obtención de la aprobación de la OFAC para la emisión de este documento.
¿Quién debería solicitar una licencia?
Se requiere una licencia de la OFAC para desbloquear activos que han sido congelados debido a la imposición de sanciones, o para llevar a cabo actividades que están prohibidas bajo la legislación de sanciones. Por lo tanto, las solicitudes para una licencia son presentadas por individuos y empresas que están sujetas a restricciones de sanciones.
Es absolutamente crucial para aquellos involucrados en la importación o exportación de mercancías cumplir con las regulaciones de la OFAC. La supervisión de la OFAC en este ámbito puede llevar a numerosos problemas, tales como:
- Dificultades con los importadores para aceptar mercancías que han llegado en buques fletados por países sujetos a sanciones.
- Imposición de multas a los exportadores que trabajan con individuos en la lista SDN.
- Restricciones comerciales impuestas a ciertos países, afectando tanto a importadores como a exportadores.
¿Cuál de nuestros abogados se especializa en las sanciones de la OFAC?
Dmytro Konovalenko es un abogado con muchos años de experiencia en el manejo de la OFAC y otros regímenes de sanciones.
Anatoliy Yarovyi es un abogado y Doctor en Derecho. Anatoliy se especializa en recursos contra Sanciones Internacionales, especialmente en regulaciones de Sanciones de la OFAC.
Eliminación de la lista de OFAC
Ser eliminado de la lista de la OFAC es un proceso complejo y prolongado, especialmente es posible acabar en la lista de sanciones por accidente. El procedimiento de eliminación puede requerir cambios en las operaciones y la estructura organizativa de la empresa. Por lo tanto, este proceso requiere realizar una auditoría empresarial, revisar las relaciones con las contrapartes e implementar medidas de cumplimiento.
Dada la complejidad del procedimiento, es absolutamente crucial buscar a los mejores abogados especializados en OFAC. Los abogados profesionales de no solo ayudarán a preparar correctamente toda la documentación necesaria, sino que también representarán al cliente ante la OFAC, aumentando las posibilidades de una exitosa eliminación de la lista y harán todo lo posible para minimizar cualquier retraso potencial en el proceso.
¿Buscas un abogado especializado en la OFAC?
Si has tenido problemas con la imposición de sanciones o necesitas obtener una licencia de la OFAC, ponte en contacto con abogados cualificados. El equipo de Interpol investigará tu caso y te ayudará a resolverlo.
Por qué deberías elegir los servicios de los abogados de Interpol:
- experiencia exitosa en la resolución de problemas con la eliminación de la lista OFAC y la obtención de licencias;
- conocimiento exhaustivo de la legislación de sanciones y la práctica de su aplicación;
- un enfoque personalizado para el cliente, con el desarrollo de una estrategia de defensa efectiva;
- asistencia para evitar errores que podrían llevar a la pérdida de tiempo y dinero.
Nuestros abogados realizarán una auditoría profesional de los procesos empresariales, prepararán la documentación necesaria para la OFAC, ayudarán a obtener las licencias necesarias y representarán los intereses del cliente ante la OFAC. ¡Contáctanos para recibir asesoramiento de un abogado experimentado!
¿A quién regula la OFAC?
La OFAC regula a los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes, las entidades constituidas con arreglo a la legislación estadounidense (incluidas las sucursales extranjeras) y las personas o entidades que realizan transacciones que pasan por el sistema financiero estadounidense. Aplica sanciones contra entidades, individuos y gobiernos extranjeros.
¿Qué es la OFAC?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) es una agencia gubernamental estadounidense responsable de la aplicación de sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos. Estas sanciones van dirigidas a países, regímenes, grupos terroristas e individuos implicados en actividades ilegales como el terrorismo, el tráfico de drogas y la proliferación de armas.
¿Qué transacciones requieren una licencia de la OFAC?
Las transacciones que implican a países, individuos o entidades sancionados suelen requerir una licencia de la OFAC. Esto puede incluir transacciones financieras, exportaciones, importaciones, inversiones o servicios que de otro modo estarían prohibidos en virtud de las leyes de sanciones de Estados Unidos.
¿Por qué necesito una licencia de la OFAC?
Usted necesitaría una licencia de la OFAC para participar legalmente en actividades que impliquen a partes sujetas a sanciones estadounidenses. Sin esta licencia, realizar este tipo de transacciones podría acarrear importantes sanciones, incluidas multas y consecuencias legales.
¿Cómo solicito una licencia de la OFAC?
Para solicitar una licencia de la OFAC, es necesario presentar una solicitud detallada a la OFAC, ya sea en línea o por correo, describiendo la transacción específica, las partes involucradas y cualquier documentación pertinente. Consultar a un abogado de la OFAC puede ayudarle a asegurarse de que su solicitud cumple la normativa y aumenta las probabilidades de aprobación.
¿Quién debe cumplir las sanciones estadounidenses?
Las sanciones estadounidenses deben ser cumplidas por todos los ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos, con independencia de su ubicación, todas las entidades constituidas con arreglo a la legislación estadounidense (incluidas sus sucursales en el extranjero) y cualquier persona o entidad dentro de Estados Unidos. Además, las entidades o personas extranjeras que realicen transacciones que pasen por el sistema financiero estadounidense o que impliquen bienes o servicios de origen estadounidense también deben cumplir la normativa sobre sanciones de Estados Unidos.
